Бенефіціар у компанії Чехії від 99 євро на місяць

Бенефіціаром у компанії Чехії називається особа, яка отримує гроші, або на адресу кого здійснюється грошовий платіж. Наша компанія враховує цей момент при реєстрації будь-якої фірми в Празі, в Чехії, розуміючи необхідність: бенефіціар у фірмі Чехії. За текстом статті йдеться про:

  • реєстр UBO у Чехії;
  • вступ і відомості про бенефіціарів в Чехії;
  • реєстр бенефіціарів Чехії;
  • виписка з реєстру бенефіціара Чехії< /a>;
  • письмовий офіційно сертифікований екстракт;
  • використання даних про бенефіціара в компанії;
  • зобов`язання для підтримки відомостей актуальних власників (бенефіціарів);
  • санкції для бенефіціарів.

Бенефіціар у фірмі Чехії – власником (власником) буде людина/група людей, прямо або опосередковано що володіють юридичною особою або мають основний вплив на її функціонування. Такий власник може в правовстановлюючих документах не вказуватися, але при цьому отримувати вигоду від діяльності підприємства, компанії, мати всі активи. Бенефіціарним власником компанії в Чехії буде фізична особа, яка володіє або контролює цю юридичну особу через опосередковане або пряме володіння акціями (25% і більше ), або частки участі у цьому підприємстві, або права голосу. Якщо бенефіціар не ідентифікований, то такий у реєстрібенефіціарів не вказується.

Рестр UBO в Чехії

Реєстр UBO в Чехії. Розшифровується як Ultimate Beneficial Owners (UBO). Beneficial ownership – Відповідно до внутрішнього та міжнародного комерційного права бенефіціарний власник – це фізична особа або особи, які зрештою володіють або контролюють частку в юридичній особі або освіті, такій як компанія, траст або фонд.

У Чехії з 2018 року введено Реєстр бенефіціарів компаній. У відкритому доступі інформація про власника бізнесу не надається. Державний реєстр вільно надає відомості для запитуваної сторони. З 1 січня 2018 року запроваджено новий обов`язок – слід реєструвати дані про бенефіціарів.Потрібно реєструвати таку інформацію:

  • ім`я, адреса реєстрації, місце проживання (у разі відмінності від місця реєстрації);
  • національність;
  • дата народження;
  • частки у розподілених фондах (статус бенефіціарного власника заснований на факті отримання цих коштів);
  • дані за часткою права голосу у разі безпосередньої участі бенефіціара в роботі юридичної особи,
  • інші відомості, що відрізняють статус бенефіціарного власника.

У Чехії компетентні суди відповідають за комерційний реєстр, ведуть облік відомостей про таких власників. Інформація зберігатиметься на електронних носіях, до цих записів немає широкого доступу. Відомості про бенефіціарів стануть у нагоді органам, визначеним законодавством та представникам, наділеним повноваженнями цими органами.

Бенефіціаром підприємства в Чехії буде фізична особа або навіть кілька осіб, які контролюють це підприємство, або мають четверту частину у стартовому капіталі або прав голосів, або отримують не меншечверті від прибутку.

Якщо відомості про бенефіціарів внести несвоєчасно, то за законодавством Чеської Республіки компанію викличуть до суду повісткою. Під час слухань буде встановлено додатковий час для виконання обов`язків. Якщо протягом цього часу дані не будуть надані до реєстру, то за рішенням реєстрового суду компанії буде призначено штраф приблизно 4000 EUR. Наступним кроком при невиконанні обов`язків щодо внесення інформації до реєстру стане рішення суду про примусову реєстрацію. “noopener noreferrer”>ліквідація цієї організації.

Відомості про бенефіціарів надаються за запитом органам. Вони повинні ідентифікувати своїх клієнтів за законом AML. Це стосується клієнтів банків. Неправдиві відомості будуть виявлені під час відкриття в банку рахунку, вивчення документів компанії, звірки даних з реєстру. Для організації, яка має банківський рахунок обов`язковою процедурою є звірка з реєстром під час планової перевірки профайлів організації. Невідомо, чи повідомлять банки реєстру про невідповідність відомостей, але рахунок обов`язково закриють.

Якщо раніше для бенефіціара обов`язковою умовою була наявність номінального сервісу, тобто директора, акціонера, то в майбутньому стане токсичною влучною організацією, незатребуваною послугою. У законі залишаються лазівки, які за наявності реєстру бенефіціарів дають можливість приховати відомості про вигодонабувача. Наприклад, у Словаччині це компанії з негласними акціонерами. Обов`язково слід оцінювати економічну доцільність, законність, продуктивність.

Вступ та відомості про бенефіціарів у Чехії

До реєстру вносяться всі відомості про бенефіціарів компаній у Чехії з 1 січня 2018 року. Відомості про бенефіціарів не публічні, тобто вони не містяться у загальнодоступному користуванні. Реєстрація здійснюється увизначеному порядку, отримання “_blank” rel=”noopener noreferrer”>інформації з реєстру доступні певним представникам для виконання службових обов`язків.

Існують певні терміни. Компанії, зареєстровані у чеському комерційному регістрі, повинні оформити бенефіціарів до 1 січня 2019 року. Інші організації мають встигнути оформити до 1 січня 2021 року.

Поняття чеського бенефіціара

Обличчя фізичні або кілька осіб, які мають право впливати на діяльність організації, є бенефіціаром.

Бенефіціар у компанії Чехії не має іншого, що стоїть вище його представника, який управляє діяльністю організації. Часто бенефіціар, це людина, яка отримує значну частину прибутку від діяльності організації. Компанія регулярно фіксує відомості для виявлення та визначення особи бенефіціара, у тому числі дані, що становлять статус власника або інші докази фактичного володіння компанією.

Визначити бенефіціара можна за його безпосередньою дією на організацію або довіру у прямій або опосередкованій формі. Показання, що встановлюється законодавством, не вказує на бенефіціара.Так розпорядження певною часткою прав голосу може вказати на бенефіціара, але це може стати підставою. Для певних комерційних груп виділяються такі моменти.

Ділові компанії, позиції бенефіціара в них

В об`єднанні компаній бенефіціар має такі позиції:

  1. 25% прав голосу цього об`єднання (самостійно або разом з іншими особами) або четверта частина частки у статутному капіталі; span>
  2. контроль над усією організацією (один або разом з іншими представниками) або;
  3. як бенефіціар володієте не менше 25% прибутку даної бізнес – корпорації.

Такі ознаки будуть особливо показовими за наявності кількох філій. У мережі підприємств, де кожна пов`язана з рештою, при бажанні відстежити бенефіціара слід звернути увагу домінуючу компанію, перевірити її партнерів і акціонерів. Цілком можливо, що за допомогою таких ознак вдасться виявити конкретну людину – фактичного власника.

Асоціації, громадські компанії та асоціації (групи) власників, роль бенефіціара в них

Для таких юридичних осіб бенефіціар у компанії Чехії визначатиметься такими позиціями:

  1. більше 25% прав голосу; або
  2. володіння не менше чверті від прибутку.

Крім стандартних вимог бенефіціара, у випадку викладених вище, частіше в некомерційних організаціях, передбачається відсутність бенефіціара. Член правління (у деяких випадках представник правління) оформляється у реєстрі як бенефіціар, як у бізнес-корпораціях. Таке правило застосовується до інших компаній, наприклад, міжнародні профспілки, іноземні асоціації тощо.

Організації публічно-правового характеру, внесені до публічного (комерційного) регістру

Для організацій, які мають публічний тип діяльності, неможливе виявлення бенефіціара. У компаніях, що діють на користь суспільства, особа зі статутного органу оформляється фактичним власником.

Установи

Для цих організацій бенефіціар представляється як:

  1. засновник компанії; або
  2. представник контролюючого органу, який здійснює контроль за управлінням компанії.

Фонди

Статутна мета бенефіціара для фонду:

  1. засновник;
  2. представник, в чиїх інтересах створена організація; або
  3. контролер, який слідкує за роботою та управлінням компанії.

Цільові та іноземні фонди

Головні завдання бенефіціара:

  1. Основник.
  2. Керуючий.
  3. Бенефіціар фонду; або
  4. Контролер, що перевіряє, як управляють компанією.

Зберігання відомостей про бенефіціарів у центральному регістрі забезпечують країни-члени. Дані про бенефіціарів містять відомості про всіх представників із 1-4 пунктів. Інформація, що відноситься до цільового фонду, проходить реєстрацію у реєстрі трестів. З цієї причини вона не реєструється додатково у реєстрі бенефіціарів.

Реєстр бенефіціарів Чехії

Виписку бенефіціарів можна отримати зареєстрованим представникам або уповноваженому цільовому фонду.Часткову виписку видадуть будь-якій людині, якщо вона зможе довести свій законний інтерес.

Отримання виписки з реєстру

Існує 2 способи отримання виписки бенефіціарів з реєстру для зареєстрованого представника:

  1. у заяві треба вказати унікальний ідентифікатор;
  2. направити прохання до суду реєстру про надання виписки.

Коли подають заяву на реєстрацію бенефіціарів в режимі онлайн, просять вказати унікальний ідентифікатор. Ще потрібно вибрати екстракт. При правильному введенні ідентифікатора з`являється виписка.

Виписка з реєстру бенефіціара Чехії

Виписку з реєстру видають у письмовому або електронному варіанті. У заяві слід зазначити бажаний вид виписки. Відомості в електронному варіантівиписки підтверджуються кваліфікованим системним сертифікатом реєстраційного суду. У виписці містяться всі елементи, щоб визнавати її дійсною, застосовувати як документ, що з іншими. Але треба звернути увагу, що через простий друк якість екстракту стає гіршою.

В інтернеті через програму отримують безкоштовно електронний варіант витримки. У суді реєстрації видають електронний варіант із усім необхідним оформленням, при цьому потрібно буде сплатити комісійний збір.

Письмовий офіційно сертифікований екстракт

Такий випис платно видають у компетентному суді реєстрації. Вона надається будь-якій особі за доказом законного інтересу. Таким інтересом може вважатися прагнення попередити злочинну дію внаслідок недбалості, недбалості, неправильної поведінки, незаконних дій.

Також можна сприймати законний інтерес як громадський інтерес. Користу треба оцінювати, з конкретної ситуації, причин, відносин. Особа, яка виявляє законний інтерес, здатна використовувати отриману інформацію для запобігання злочинним діянням, запобігання злочинам, виконуючи роботу державних органів.

Виконуючи запит на виписку, засновану на законному інтересі, потрібно звертатися до найближчого суду реєстрації. Щоб заявку не відхилили, вона повинна відповідати всім вимогам, наприклад, у заявці слід зазначити, задокументувати обставини, що викликають законний інтерес до інформації.

Віддалений доступ

Певне коло громадян отримує виписку віддаленим способом. Дані потрібні для виконання обов`язків по службі, часто на виконання запитів немає часу. До кола таких осіб входять:

  • правоохоронні органи;
  • суди;
  • податкова адміністрація;
  • служба розвідки;
  • прокуратура;
  • інші відомства та організації.

Виписка надається зареєстрованій людині, яка виявляє інтерес у попередженні злочинів різного виду.

Використання даних про бенефіціара в компанії

Керівники компанії несуть відповідальність за внесення інформації про бенефіціара. Організації, внесені до регістру пізніше 1 січня 2018 року, мають терміново подавати заявку, внести судовий збір у розмірі 1 000 чеських крон. Для проведення запису можна звернутися до нотаріуса, він має такі права.

У регістрі вказуються особисті відомості, тобто ім`я, адреса проживання. Також зазначаються дата народження, національність. Додатково зазначаються комерційні відомості, тобто частка голосів, що належить бенефіціару, частка розподілених грошей, якщо позиція бенефіціара ґрунтується на факті їх отримання. Можна занести інші факти, якщо вони пояснюють позицію бенефіціара.

Потрібно надати документи, що підтверджують відомості про бенефіціара. У законі немає вичерпного переліку доказів.Пояснювальна записка уточнює, що доказом може бути аффидевит. Після заповнення форми, користувач отримує унікальний ідентифікатор.

Можна зробити електронну версію, вона добре друкується, редагується, тому що є виглядом PDF. На такому варіанті документа обов`язково має стояти електронний підпис. Лише юридична особа може подавати заявки на реєстрацію даних та їх зміну в реєстрі бенефіціарів, виходячи ззміни в реєстрі чеських бенефіціарів. У поодиноких випадках це право передається третім особам. Іноземні компанії також можуть подати заявку на отримання інформації про бенефіціарів. Вони обов`язково повинні вказати адресу в Чехії, куди маєприйти відповідь.

Документи, що підтверджують факти, що підлягають реєстрації, прикладаються до заявки. Їх не реєструють у реєстрі бенефіціарів із двох причин:

  1. Такі документи підтверджують особу бенефіціара, яка не перевіряється з реєстру жителів країни;
  2. Документи підтверджують статус бенефіціара. Суд не розглядатиме їх, оскільки положення бенефіціара обґрунтовано іншими способами.

Якщо заявник просить вписати в реєстр бенефіціарів зміст документів, то треба ці факти вказати в заяві. Законодавство стандартних вимог до таких записів не встановлює, тому треба робити записи у вільній формі.

Ідентифікатор для бенефіціарів

Такий ідентифікатор або псевдонім для бенефіціара є випадковим кодом. Він значно полегшує роботу з бенефіціаром.

Ідентифікатор або «UIBO» є послідовністю символів. Користувач через цей код розпізнає себе в інформаційній системі регістру бенефіціарів. Так полегшується робота із документами, заявами, заявками.

Як отримати UIBO

Ідентифікатор отримують при подачі заявки на реєстрацію бенефіціара або при подачі заявки на зміну даних. Заповнивши форму заявки, з`являється повідомлення з кодом. Для застосування коду треба зберегти його, наприклад, записати.

Застосування ідентифікатора

Ідентифікатор служить для швидкої роботи з документами, полегшення подання заяв, заявок, отримання потрібних документів. Його застосовують для отримання даних із реєстру бенефіціарів, внесення туди змін.

Випадки недійсності UIBO

Внесення змін до облікового запису бенефіціара веде до недійсності ідентифікатора. Для отримання виписки потрібний один код UIBO. Якщо заповнюється заява про зміну інформації, користувач отримує новий варіант UIBO. Післязапису даних новий ідентифікатор поміняють на інший варіант. Якщо запис з якихось причин не був проведений, то використовуватиметься колишній варіант UIBO.

Зобов`язання для підтримки відомостей про актуальні власники (бенефіціари)

Організації зобов`язані не тільки реєструвати, але оновлювати відомості про бенефіціарів. Дані про них зберігаються, поки бенефіціар перебуває у своєму статусі і ще 10 років після втрати статусу. Коли свіжа інформація відсутня чи виникають сумніви, організація зобов`язана на прохання представника вказати свіжі дані. З таким же проханням можуть звернутися до митних структур країни, органів кримінального переслідування.

Санкції для бенефіціарів

Рестр бенефіціарів не публічний, тому до нього не застосовується положення про штрафи за невиконання. Але негативні наслідки невиконання все ж таки спричинить. Наприклад, є ризик спричинити підозру про невідповідність закону про держзакупівлі. За ним у обраного постачальника запитуються відомості про бенефіціарів, інакше можна втратити вигідний контракт.

Наша компанія грамотно вирішує всі питання, пов`язані з бенефіціарами в компанії Чехії. На нашій практиці дуже багато зареєстрованих успішно фірм і компаній, все спеціалісти мають великий досвід і знають усі нюанси пов`язані з підприємницькою діяльністю в Чехії.

Галерея