Штраф у розмірі двадцяти мільйонів крон чесько-російському Експобанку
Стало відомо, що чеський національний банк виніс штраф у розмірі двадцяти мільйонів крон чесько-російському Експобанку, що належить Ігорю Кіму, що веде свій бізнес у Празі. У ході перевірки проведеної два роки тому було виявлено, що російський фінансист вів свою роботу не ефективно, тобто. система контролю та управління велася не на належному рівні.
Всі зауваження, виявлені під час аудиту, були описані чеським Центробанком у відповідному документі, складеному на 100 сторінках. Серед яких можна відзначити такі порушення: управління ризиками, що стосуються кредитної та ринкової політики; ведення звітності щодо ризиків; профілактична робота з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом тощо
Дане рішення набуло чинності після того, як була відхилена апеляція представниками Експобанку. Незважаючи на всі зусилля, прикладені Expobank CZ, щоб цей документ не був опублікований, центробанк все ж таки це зробив. Але керівництво банку на офіційному банку запевняє своїх клієнтів, що цей факт не вплине на їхню роботу і вони продовжать працювати в тому ж режимі.
Хочеться відзначити, що у банку залишилося всього одне відділення, розташоване в Празі, до цього в них було ще одне – в Карлових Варах, але воно закрилося у середині 2019 року.