У Чехії у затриманого за підозрою у шахрайстві українця виявили 21 млн крон
Громадянина України підозрюють у скоєнні шахрайства з незаконного повернення ПДВ. Затриманого взято під арешт і звинувачують у скоєнні злочинів щодо ухилення від сплати податків, а також неофіційного працевлаштування. 10 років ув`язнення – такий термін чоловік може отримати за шахрайські дії. За даними співробітників підрозділу боротьби з економічними злочинами Південної Моравії затриманий брав на роботу в фірми та компанії Чехії інших іноземних громадян. Шахрай вдавався до використання такого виду незаконної оптимізації, як використання фіктивного документообігу, зокрема виставлення фіктивних фактур.
Поліція вбачала у діях громадянина України ознаки несумлінності та спрямованості на створення шахрайської схеми з метою отримання податкової вигоди: шахрай створював фіктивні фірми , які мають фактичної самостійності і ведуть свою діяльність контрагента лише з папері і, які виконують свої податкові обов`язки. Таким шляхом відбувалося незаконне відшкодування бюджету ПДВ. Як розповіли в поліції, власниками цих фіктивних компаній та фірм були іноземці, які емігрували до Чехії, притягнути до відповідальності яких у даному випадку було неможливо. Співробітники поліції підтвердили факт вилучення у затриманої великої кількості грошей. Як пояснили в поліції, у квартирі шахрая були знайдені кошти в сумі 21 млн крон купюрами різного номіналу, а також 8 тисяч доларів, що знаходяться в коробках з-під взуття, які були заховані в дивані.