Навіщо компанії мають повідомляти дані про своїх реальних власників?

Навіщо компанії мають повідомляти дані про своїх реальних власників? Внаслідок боротьби з проявами тероризму та легалізацією злочинних доходів відповідно до закону 304/2013 Sb у Чеській Республіці всім підприємцям необхідно терміново надати реєстраційному органу Торгового суду відповідну довідку про своїх реальних власників.

Це становище набуло чинності не зараз, а 1 січня 2018 року. Компанії мали надати необхідну законом інформацію до 31 грудня 2018 року. Після закінчення цього терміну за несвоєчасне подання відомостей стягується комісія у вигляді 1 000 крон.

Багато підприємців запитували, наскільки доцільною є така вимога. Більшість сумнівалося: а чи варте воно того? Чи не достатньо мати реєстраційну та бухгалтерську інформацію у Торговому суді? У цьому матеріалі спробуємо докладно відповісти на ці питання.

Справжній власник: хто він?

Власник бізнесу — це будь-яка людина, яка самостійно або разом з іншими може безпосередньо чи опосередковано впливати на керівництво організації. Крім того, власник компанії повинен відповідати одному або декільком із таких пунктів:

• володіти понад 25% загальної кількості голосів на засіданні Ради директорів або часток в акціонерному фонді;
• самостійно чи спільно з іншими особами здійснювати вплив на особу, згадану у попередньому пункті;
• отримувати прибуток у розмірі понад 25% від доходу підприємства;
• бути на постійній чи тимчасовій основі зареєстрованим представником юридичної особи у керівному органі організації.

Яка інформація міститься у реєстрі?

Цей ресурс зберігає такі відомості про власника:

• його повне ім’я;
• дата народження;
• громадянство;
• адресу дійсного проживання;
• ідентифікаційний номер;
• частка у прибутку;
• дані про кількість голосів.

Ця та інша інформація дозволить визначити персону реальним власником компанії.

Хто має доступ до даних з реєстру?

Не всі можуть мати доступ до реєстру Торгового суду, оскільки інформація, що міститься в ньому, вважається конфіденційною і прихована від публічних поглядів. Дані, що зберігаються на сайті, не перевіряються. Лише певним особам, які згідно із законом отримали дозвіл, дозволено доступ до цієї інформації. До них належать представники Центрального банку Чехії, податкова інспекція, співробітники установи з безпеки та слідчі органи.

Яким чином інформація вноситься до Реєстру?

Існує лише два способи, за якими відомості про власників компаній потрапляють на сайт реєстру:

• скористатися послугами нотаріальної контори, представники якої мають право самостійно вносити записи до Реєстру Торгового суду; 
• заповнити бланк на сайті Міністерства юстиції. 

Щоб надіслати заповнену заяву, знадобиться відповідний доступ до офіційної фірмової пошти ( datová schránka ).